阜宁马先生使用“信用卡”被骗4.5万(2)

需要验证偿还能力 7次汇款被骗4.5万余元

马先生跟“方主任”索要了激活码后，“方主任”告诉他信用卡已经激活了，但要使用卡里的钱还需要验证是否有偿还能力，让马先生汇5000元到指定账户，马先生按照对方所说汇了钱。

马先生再次与“方主任”联系，对方回应可能是银行延迟了到账时间，让他再汇5000元到账户上。钱到账后，“方主任”主动打电话通知马先生，并告知“验资”需要进行3次，他还差1次5000元的汇款，马先生再次汇款5000元。收款后，对方电话联系马先生，称还需要在账户中看到大额度的资金往来，马先生又一次往账户中汇了18000元。款汇到账户后，“方主任”告知马先生再汇10000元保证金，信用卡就可以使用了。

马先生汇完最后一笔10000元的款项后，再联系“方主任”和工作人员的电话，发现已打不通。这时马先生才发觉自己被骗，遂向阜宁县公安局报案。

叔侄两人设局骗钱 阜宁警方赴湖北抓获嫌疑人

阜宁县公安局受案后，按照马先生提供的账户取款地点和资金流向开展侦破工作。

办案民警发现，账户里的钱在湖北省武汉、孝感等地已被人提取。其中，一笔18000元的资金经过3次账户转移，最终转到了杨某的银行卡上。民警对杨某展开单线调查获知：2015年9月份，杨某和侄女曾经以冒充金融机构工作人员制办信用卡的方式，骗取浙江省海宁一居民4万余元，被浙江警方取保候审。民警对录像取款人和杨某进行比对，确定为同一人，至此嫌疑人锁定。

今年6月份，办案民警两次到湖北对杨某叔侄实施抓捕。两人归案后，都如实供述了自己的犯罪经过。杨某以前在孝感市区做服装生意，但因为经营不善亏本，就动起了歪脑筋。他让侄女充当担保公司的业务员，联系需要办理信用卡的客户，自己扮演“方主任”的角色，引诱受骗者一步步上当汇钱。

昨天，杨某叔侄涉嫌诈骗的案卷侦查整理完毕，按照判决程序，涉嫌前一罪名公诉期间实施新的犯罪行为，前罪后罪一并判处。于是，阜宁县公安局将卷宗移送浙江海宁警方提起公诉。